证券代码：002542 证券简称：*ST中岩 公告编号：2026-080

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026年8月28日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第三十四次临时会议的通知，会议于

2026年9月1日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5

层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的议案

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、张赟先生、陈强先生、冯杰先生回避表决。

同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司确认其享

有代偿金额的全额债权，债权金额本息合计不超过6.39亿元，— 1 —偿付期限不超过 1年，利率标准不超过同期限 LPR，到期归还时本息一次性支付。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

《关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的公告》发布于

《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开2026年第六次临时股东会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2026年9月17日召开2026年第六次临时股东会。

《关于召开2026年第六次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年9月1日

—2—