*ST中岩:关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：002542 证券简称：*ST中岩公告编号：2026-055

中化岩土集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通过了

《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年

6月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026

年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月11日刊

载于《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049），现将本次股东会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月10日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通过了

《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日（星期一）下午14:00召开2026年第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第三十次临时会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案

100非累积投票提案√

外的所有提案关于补选公司非独立董事

1.00累积投票提案应选人数（2）人

的议案关于补选陈强先生为公司

1.01累积投票提案√

非独立董事的议案

1.02关于补选冯杰先生为公司累积投票提案√非独立董事的议案关于修订《董事、高级管

2.00理人员薪酬与绩效考核管非累积投票提案√理办法》的议案本次会议审议的提案经2026年6月10日召开的第五届董事

会第三十次临时会议审议后提交，程序合法，资料完备，并于

2026年6月11日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

其中提案1.00为以累积投票方式选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

关于提案1.02《关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案》，非独立董事候选人冯杰先生于2026年6月11日受到深圳证券交易所公开谴责的处分。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款之规定：“董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是

否影响公司规范运作：（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”。现说明如下：冯杰先生自

2025年8月入职公司担任公司副总经理兼财务负责人，熟悉公司运营情况，拥有丰富的财务管理经验及知识，对公司现阶段及未

来一定时间的发展至关重要，虽受到深圳证券交易所公开谴责未满36个月，但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有

股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户

卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2026年6月23日上午9:30-11:30，下午

13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以

2026年6月23日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部。5、会议联系方式：

联系人：证券事务部

电话：028-83217789

传真：028-83217789

电子邮箱：cge@cge.com.cn

6、注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请

携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年6月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362542”，投

票简称为“中化投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事2名（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中化岩土集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中化岩土集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年

第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备同反弃提案名称码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案

1.00关于补选公司非独立董事的议案应选人数（2）人

1.01关于补选陈强先生为公司非独立董事的议案√

1.02关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案√