证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-063

中化岩土集团股份有限公司

关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过了

《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定取消原定于2025年7月28日召开的2025年第三次临时股东会。本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

2025年7月8日，公司第五届董事会第十六次临时会议审

议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

3．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年7月28日（星期一）

下午14:00；

（2）网络投票时间为：2025年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日9:15-

15:00期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5．股权登记日：2025年7月23日（星期三）。

6．出席对象：

（1）2025年7月23日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7．会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。

8．取消的股东会拟审议事项：

备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于拟发行中期票据的议案√

2.00关于拟非公开发行公司债券的议案√

关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反

3.00√

担保暨关联交易的议案

二、取消股东会的原因及后续安排

根据公司融资工作统筹安排，公司计划通过其他渠道获取融资，取消原定相关发行计划。经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年7月28日召开的2025年第三次

临时股东会，关于本次股东会取消审议议案，后续公司将根据实际情况另行履行相关审议程序。

本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2025年7月23日