证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-040

中化岩土集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年5月19日下午13:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-

15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2．会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东1048人，代表股份

603293917股，占公司有表决权股份总数的33.4028％。

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份23500股，占

公司有表决权股份总数的0.0013％。

（2）通过网络投票的股东1045人，代表股份

603270417股，占公司有表决权股份总数的33.4015％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东1044人，代表股

份14533878股，占公司有表决权股份总数的0.8047％。通过现场投票的中小股东2人，代表股份20400股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。通过网络投票的中小股东1042人，代表股份14513478股，占公司有表决权股份总数的

0.8036％。

3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意601077067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325％；反对1918800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3181％；弃权298050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

中小股东总表决情况：同意12317028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7470％；反对

1918800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2023％；弃权298050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0507％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意601053967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287％；反对1551500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2572％；弃权688450股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％。

中小股东总表决情况：同意12293928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5881％；反对

1551500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6751％；弃权688450股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7369％。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意601053567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286％；反对1935100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208％；弃权305250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％。

中小股东总表决情况：同意12293528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5853％；反对

1935100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3144％；弃权305250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1003％。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意601259067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627％；反对1701300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2820％；弃权333550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％。

中小股东总表决情况：同意12499028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9993％；反对

1701300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7058％；弃权333550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2950％。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意600687167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5679％；反对2109800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497％；弃权496950股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824％。

中小股东总表决情况：同意11927128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0643％；反对

2109800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5164％；弃权496950股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4193％。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意601296367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6689％；反对1575400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2611％；弃权422150股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。

中小股东总表决情况：同意12536328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2559％；反对

1575400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8395％；弃权422150股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9046％。

（七）审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意72724201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4057％；反对1552800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0798％；弃权384150股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5145％。

中小股东总表决情况：同意12596928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6729％；反对

1552800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6840％；弃权384150股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6431％。

关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、黄轲律师见证本

次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表

决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．中化岩土集团股份有限公司2024年度股东会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限

公司2024年度股东会法律意见书。

特此公告。中化岩土集团股份有限公司董事会

2025年5月19日