证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-052

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年7月4日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025年7月6日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会

议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定将原定于2025年7月9日召开的2025年

第三次临时股东会延期至2025年7月11日召开，延期后原股东

会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

—1—《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》发布于

《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2025年7月6日

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