万和电气:2025年度股东会决议公告

证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2026-018

广东万和新电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东会召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月21日；其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日

09:15至09:25、09:30至11:30，13:00-15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月21日09:15-15:00。

2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13

号公司一楼（1）会议室

3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东会召集人：公司第六届董事会

5.本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU 先生6.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共161人，代表有表决权的股份总数为554526927股，占公司有表决权总股份的75.1180%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为743600000股，其中公司回购专用证券账户持有股份2085259股，广东万和新电气股份有限公司－

2024年员工持股计划持有股份3307200股，前述股份均不享有本次股东会表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为738207541股）。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共14人，代表有表决权的股份总数为546689926股，占公司有表决权总股份的74.0564%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共147人，代表有表决权的股份总数为

7837001股，占公司有表决权总股份的1.0616%。

8.公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1.《〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》

表决结果：同意553652790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8424%；反对591576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%；

弃权282561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13622164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9699%；反对591576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0809%；弃权282561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9492%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%，本议案获表决通过。

2.《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意553650690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8420%；反对594676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%；弃权281561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13620064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9554%；反对594676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1023%；弃权281561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9423%。

独立董事在本次股东会进行了2025年度履职述职工作。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%，本议案获表决通过。

3.《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意553647090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8413%；反对597176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%；

弃权282661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13616464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9306%；反对597176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1195%；弃权282661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9499%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%，本议案获表决通过。

4.《关于2025年度利润分配方案》

表决结果：同意554041871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9125%；反对401676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；

弃权83380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14011245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6539%；反对401676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7709%；弃权83380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5752%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%，本议案获表决通过。

5.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏

先生、叶远璋先生、陈德玲女士、谢瑜华先生均已回避表决

表决结果：同意13851025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.2727%；反对604676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1592%；

弃权82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5682%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13809025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2590%；反对604676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1712%；弃权82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2727%，本议案获表决通过。

6.《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意553888651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8849%；反对558676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%；

弃权79600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13858025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5970%；反对558676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8539%；弃权79600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5491%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%，本议案获表决通过。

7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意551324392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4225%；反对3128035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5641%；

弃权74500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11293766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9079%；反对3128035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5782%；弃权74500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5139%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4225%，本议案获表决通过。

8.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意553779551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8652%；反对671976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；

弃权75400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13748925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8444%；反对671976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6355%；弃权75400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5201%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%，本议案获表决通过。

9.《2026年度非独立董事薪酬方案》

9.01《关于董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 2026 年度薪酬方案》，广东万和

集团投资发展有限公司、关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚

隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决

表决结果：同意41251734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6651%；反对909917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1543%；