万和电气:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2025-049

广东万和新电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年10月17日；其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日09:15-15:00。

2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13

号公司一楼（1）会议室

3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东会召集人：公司第六届董事会

5、本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU先生6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共118人，代表有表决权的股份总数为561703247股，占公司有表决权总股份的75.7508%（截至股权登记日，公司总股本为743600000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2085259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为741514741股）。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人，代表有表决权的股份总数为533252426股，占公司有表决权总股份的71.9139%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共112人，代表有表决权的股份总数为28450821股，占公司有表决权总股份的3.8369%。

8、公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1、《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意540099166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1538%；反对21596581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.8448%；弃权7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6846740股，占出席会议中小股东所持股份的24.0652%；反对21596581股，占出席会议中小股东所持股份的