广东万和新电气股份有限公司2026年度非独立董事薪酬方案

广东万和新电气股份有限公司

2026年度非独立董事薪酬方案

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《广东万和新电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定2026年度非独立董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象在公司领取薪酬的非独立董事。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，公司不单独向其支付董事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支付其董事薪酬。

基于上述安排，公司副董事长卢楚隆先生、董事卢楚鹏先生、董事叶汶斌先生、董事黄平先生因未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬。其余非独立董事2026年度的薪酬标准如下表所示：

基本薪酬绩效薪酬合计姓名职务（万元）（预计，万元）（预计，万元）YU CONG 董事长、董事会办

LOUIE LU 86.40 89.60 176.00公室主任

职工代表董事、供

王如成30.0041.0071.00应链中心总监

四、发放办法

1广东万和新电气股份有限公司2026年度非独立董事薪酬方案

1.基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据2026年度绩效考核结果发放，年终

将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。

2.非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职

任期核算并发放。

五、其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等项目；

3.本薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年4月26日

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