证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2025-048

中电科普天科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:45。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.现场会议召开地点：公司1510会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事、总裁沈文明先生。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计207名，代表股份

1261864905股，占上市公司总股份的38.4793％。其中出席现场会议的股东和

股东授权委托代表人共6名，代表股份23990338股，占上市公司总股份的

3.5252％。通过网络投票的股东201名，代表股份237874567股，占上市公司

总股份的34.9541％。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共200名，代表股份4889916股，占上市公司总股份的0.7185％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份14191股，占上市公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东198名，代表股份4875725股，占上市公司总股份的0.7165％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列

席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事兼总裁沈文明先生、董事许锦力先生、独立董事李震东先生、职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何

瑞东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总

裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意258978876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8979％；反对2801629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0699％；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：同意2003887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9800％；反对2801629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2940％；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260％。

2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

2表决结果：同意258978876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8979％；反对2801629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0699％；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：同意2003887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9800％；反对2801629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2940％；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260％。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意258968676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8940％；反对2801629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0699％；弃权94600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：同意1993687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7714％；反对2801629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2940％；弃权94600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9346％。

4.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意258946476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8855％；反对2811829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0738％；弃权106600股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0407％。

5.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意261613205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9039％；反对147000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％；

弃权104700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400％。

3三、律师出具的法律意见本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司2025

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

4