证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-041

中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第十八次会议于 2026 年 9 月 29 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知

和会议资料于 2026 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本

公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同

意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据公司业务及实际经营情况，拟调整公司经营范围，增加“基础电信业务”，删除“放射性污染监测”，其余经营范围保持不变，并同步对公司《公司章程》经营范围相应章节进行修订变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-042）

刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2026 年 9 月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

决定于2026年10月16日（星期五）下午14:45在广州市花都区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-043）刊载于

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 30日