证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2025-064

中电科普天科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科

技股份有限公司大楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长周忠国先生。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计413名，代表股份

270460927股，占上市公司总股份的39.7425％。其中出席现场会议的股东和

1股东授权委托代表人共6名，代表股份217732669股，占上市公司总股份的

31.9944％。通过网络投票的股东407名，代表股份52728258股，占上市公司

总股份的7.7481％。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共407名，代表股份28809834股，占上市公司总股份的4.2334％。其中：通过现场投票的股东1名，

代表股份14190股，占上市公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东406名，代表股份28795644股，占上市公司总股份的4.2313％。

公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事马飞先生、贾岳先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周

震先生、副总裁牛景昌先生、何兆龙先生、齐幸辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意270322727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9489%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%；

弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东表决情况：同意28671634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5203%；反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2867%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1930%。

三、律师出具的法律意见本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有

2限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召

集、召开等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议；

2.广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司2025

年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

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