普天科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2026-010

中电科普天科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次

会议于2026年3月23日召开，会议决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司

2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月07日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年04月07日下午15:00收市时，在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限

公司大楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于变更注册地址的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《募集资金管理办法》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

2.上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

3.议案1.002.00需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过。

4.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2026年4月8日（星期三）、4月9日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-

16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政

编码：510806，信函请注明“股东会”字样。4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和

出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复

印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2026年4月9日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：邓晓华

电话号码：020-28002544传真号码：020-28031255

电子邮箱：ir@cetcpotevio.com

通讯地址：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号

邮政编码：510806

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2026年3月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中电科普天科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科普天科技股份有限公司于2026年04月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册地址的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《募集资金管理办法》的议案√

4.00关于修订《关联交易管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：