证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2026-019

青岛东方铁塔股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2026年05月21日14:00。

网络投票时间：2026年05月21日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2026年05月

21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15~15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关

法律法规及《公司章程》的规定。

1/5（二）会议出席情况

1．出席会议股东总体情况

其中参加本次股东会的股会议出席情况东及股东代理人出席现场会议的股东或股以网络投票方式参加会议的东代理人股东人数2205215代表有效表决权79896821373466636464301849

股份数（股）占公司有效表决

权股份总数的比64.2225%59.0538%5.1687%例

2．中小股东出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市

公司的董事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)：

其中会议出席情况参加本次股东会的中小股东出席现场会议的中小以网络投票方式参加股东会议的中小股东人数2172215代表有效表决权6445874915690064301849

股份数（股）占公司有效表决

权股份总数的比5.1813%0.0126%5.1687%例

3．公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青

岛)律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

（一）本次会议各项议案审议表决情况如下：

同意反对弃权表占出席本占出席本占出席本议案决议案名称次股东会次股东会次股东会编码弃权结同意（股）有效表决反对（股）有效表决有效表决

（股）果权股份总权股份总权股份总数的比例数的比例数的比例2/5《公司2025年

1.00度董事会工作79883038999.9827%873240.0109%505000.0063%通

过报告》《公司2025年

2.00年度报告及摘79883138999.9829%863240.0108%505000.0063%通

过要》《关于公司

2025年度利润

分配预案及提

3.00请股东会授权79883648999.9835%1093240.0137%224000.0028%通

过董事会制定

2026年中期分红方案的议案》《关于向相关银行申请综合

4.0079884918999.9851%950240.0119%240000.0030%通

授信额度预计过的议案》《关于为控股子公司提供担

5.0079364556499.3338%52987490.6632%239000.0030%通

保额度预计的过议案》《关于使用闲置自有资金进

6.0079711426499.7680%18317490.2293%222000.0028%通

行委托理财额过度预计的议案》《关于开展外汇套期保值业

7.0079885468999.9858%873240.0109%262000.0033%通

务额度预计的过议案》《关于拟续聘

8.00会计师事务所79881478999.9808%991240.0124%543000.0068%通

过的议案》《关于公司董

9.00事2026年度薪6431922599.7835%1133240.1758%262000.0406%通

过酬方案的议案》《独立董事工

10.0179349216499.3146%54412490.6810%348000.0044%通作制度》过《关联交易管

10.0279349286499.3147%54495490.6821%258000.0032%通理制度》过《对外担保管通

10.0379347286499.3122%54695490.6846%258000.0032%理制度》过《募集资金管通

10.0479349536499.3150%54470490.6818%258000.0032%理制度》过《董事、高级管

10.05理人员薪酬管79882858999.9825%1133240.0142%263000.0033%通

过理制度》

注：上述议案中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东韩方如女

士、韩真如女士、韩汇如先生回避表决，回避表决总数734509464股。

3/5（二）本次会议中小股东对各项议案审议表决情况如下：

同意反对弃权占出席本占出席本占出席本议案次股东会次股东会次股东会议案名称

编码中小股东中小股东弃权中小股东同意（股）反对（股）

有效表决有效表决（股）有效表决权股份总权股份总权股份总数的比例数的比例数的比例《公司2025年度董

1.006432092599.7862%873240.1355%505000.0783%事会工作报告》《公司2025年年度

2.006432192599.7877%863240.1339%505000.0783%报告及摘要》《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董

3.006432702599.7956%1093240.1696%224000.0348%

事会制定2026年中期分红方案的议案》《关于向相关银行

4.00申请综合授信额度6433972599.8153%950240.1474%240000.0372%预计的议案》《关于为控股子公

5.00司提供担保额度预5913610091.7425%52987498.2204%239000.0371%计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理

6.006260480097.1238%18317492.8417%222000.0344%

财额度预计的议案》《关于开展外汇套

7.00期保值业务额度预6434522599.8239%873240.1355%262000.0406%计的议案》《关于拟续聘会计

8.006430532599.7620%991240.1538%543000.0842%师事务所的议案》《关于公司董事

9.002026年度薪酬方案6431922599.7835%1133240.1758%262000.0406%的议案》《独立董事工作制

10.015898270091.5046%54412498.4414%348000.0540%度》《关联交易管理制

10.025898340091.5057%54495498.4543%258000.0400%度》《对外担保管理制

10.035896340091.4746%54695498.4853%258000.0400%度》《募集资金管理制

10.045898590091.5095%54470498.4504%258000.0400%度》《董事、高级管理

10.05人员薪酬管理制6431912599.7834%1133240.1758%263000.0408%度》

4/5三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

2．见证律师姓名：马焱、曹燕红

3．结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年度股东会决议；

2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司2025年度股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会

2026年5月22日