证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2026-025

青岛东方铁塔股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2026年8月13日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第九届董事会第五次

会议的通知，并于2026年8月24日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中邱锡柱先生、许娅南女士以通讯方式参会并表决。会议由董事长韩方如主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1．审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

该议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交第九届董

事会第五次会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-023）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-022），半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

2．审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

该议案已经第九届董事会独立董事专门委员会第二次会议审议通过，同意提交

1/2第九届董事会第五次会议审议。

公司2026年中期利润分配方案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。以公司2026年6月30日总股本1244062083股计算，预计拟派送现金股利124406208.30元，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

本次中期利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024），同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1．公司第九届董事会第五次会议决议；

2．公司第九届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议；

3．公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会

2026年8月26日