证券代码：002546证券简称：新联电子公告编号：2023－012
南京新联电子股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2023年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2023年5月9日上午9:15—9:259:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2023年4月28日（星期五）
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数358198373股，占公司有表决权的股份总数的
42.9469％。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数
355125218股，占公司股份总数的42.5785%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数
3073155股，占公司股份总数的0.3685％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表有表决权的
股份数3073455股，占公司股份总数的0.3685％。中小投资者指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意357914222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2789304股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7547％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意357914222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2789304股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7547％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意357914222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2789304股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7547％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意357914222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2789304股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7547％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意358182773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对15600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3057855股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4924％；反对15600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意357914222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2789304股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7547％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于拟聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意357910322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意2785404股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6278％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1269％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意357910322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意2785404股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6278％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1269％。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意357910322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对284151股，占出席会议所有股东所持股份的0.0793％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意2785404股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6278％；反对284151股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2453％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1269％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2023年5月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2023年5月9日
