证券代码：002546证券简称：新联电子公告编号：2025－017

南京新联电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年4月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025年4月29日上午9:15—9:259:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年4月22日（星期二）

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东205人，代表股份368861939股，占公司有表决权股份总数的44.2254％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份359723218股，占公司有表决权股份总数的43.1297％。

通过网络投票的股东200人，代表股份9138721股，占公司有表决权股份总数的1.0957％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份13737021股，占公司有表决权股份总数的1.6470％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4598300股，占公司有表决权股份总数的0.5513％。

通过网络投票的中小股东200人，代表股份9138721股，占公司有表决权股份总数的1.0957％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意368310439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505％；

反对508200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0117％。

中小股东总表决情况：

同意13185521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9853％；反对508200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6995％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3152％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意368309739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8503％；

反对458200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权94000股（其中，因未投票默认弃权50700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意13184821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9802％；反对458200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3355％；弃权94000股（其中，因未投票默认弃权50700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6843％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意368179539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150％；

反对589100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597％；弃权93300股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

中小股东总表决情况：

同意13054621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0324％；反对589100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2884％；弃权93300股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792％。

4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意368310839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8506％；反对458200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权92900股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

中小股东总表决情况：

同意13185921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9882％；反对458200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3355％；弃权92900股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6763％。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意368081239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7883％；

反对703000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：

同意12956321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3168％；反对703000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1176％；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5656％。

6、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意367981439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7613％；

反对780100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115％；弃权

100400股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0272％。

中小股东总表决情况：

同意12856521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5903％；反对780100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6788％；弃权100400股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7309％。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意368270439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396％；

反对492600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335％；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意13145521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6941％；反对492600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5859％；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200％。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意367314539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5805％；

反对1447100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3923％；弃权

100300股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0272％。

中小股东总表决情况：

同意12189621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7355％；反对1447100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.5343％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。

9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：

同意368004139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7674％；

反对760900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2063％；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

中小股东总表决情况：

同意12879221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7556％；反对760900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5390％；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7054％。

10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意12895021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8706％；

反对681300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9596％；弃权

160700股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.1698％。

中小股东总表决情况：

同意12895021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8706％；反对681300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9596％；弃权160700股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1698％。

出席本次会议的关联股东南京新联创业园管理有限公司、胡敏先生、刘文娟

女士已对本议案回避表决，合计回避表决355124918股。

11、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意368002139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669％；

反对701800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1903％；弃权

158000股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0428％。

中小股东总表决情况：

同意12877221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7410％；反对701800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1088％；弃权158000股（其中，因未投票默认弃权56000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1502％。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意368618439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340％；

反对146900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小股东总表决情况：

同意13493521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2274％；反对146900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0694％；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权56100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7032％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师对本次股东大会出具的法律意见

江苏融鼎律师事务所指派律师李春香、韦东出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

法律意见书全文详见2025年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、江苏融鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2025年4月29日