证券代码：002547证券简称：春兴精工公告编号：2025-056

苏州春兴精工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年6月6日（星期五）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年6月6日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长袁静女士。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共1200人，代表股份

342044903股，占上市公司总股份的30.3216％。其中：通过现场投票的股东3人，

代表股份334560503股，占上市公司总股份的29.6581％；通过网络投票的股东

1197人，代表股份7484400股，占上市公司总股份的0.6635％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1198人，代表股份7484900股，占上市公司总股份的0.6635％。其中：通过现场投票的中小股东1人，

代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东1197人，代表股份7484400股，占上市公司总股份的0.6635％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律

师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意339270103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1888％；反对2559900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7484％；

弃权214900股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0628％。

其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意4710100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.9280％；反对

2559900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.2009％；

弃权214900股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.8711％。

表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意339251603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1834％；反对2569800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7513％；弃权223500股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0653％。

其中，中小投资者同意4691600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.6809％；反对2569800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.3331％；弃权223500股（其中，因未投票默认弃权

15200股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.9860％。

表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意339230303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1771％；反对2571600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7518％；

弃权243000股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0710％。

其中，中小投资者同意4670300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.3963％；反对2571600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.3572％；弃权243000股（其中，因未投票默认弃权

18700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2465％。

表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意339208903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1709％；反对2592800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7580％；

弃权243200股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0711％。

其中，中小投资者同意4648900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.1104％；反对2592800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.6404％；弃权243200股（其中，因未投票默认弃权

42300股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2492％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》；表决情况：同意339946803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3866％；反对1888500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5521％；

弃权209600股（其中，因未投票默认弃权38900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0613％。

其中，中小投资者同意5386800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的71.9689％；反对1888500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2308％；弃权209600股（其中，因未投票默认弃权

38900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.8003％。

表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的议案》。

表决情况：同意339897603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3722％；反对1882000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5502％；

弃权265300股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0776％。

其中，中小投资者同意5337600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的71.3116％；反对1882000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.1440％；弃权265300股（其中，因未投票默认弃权

30200股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.5445％。

表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和秦伟伟现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二五年六月七日