苏州春兴精工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持续发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

公司董事会设董事六名，其中独立董事两名；报告期内，进一步完善了董事会结构，补充职工代表董事。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025年度，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际

生产经营情况所需，共召开董事会14次、审议通过议案63项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

序会议届次召开日期会议议案号第六届董事会第十2025年1月1、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议二次会议6日案》

第六届董事会第十2025年2月

21、《关于对子公司进行增资的议案》

三次会议27日

第六届董事会第十2025年3月1、《关于聘任董事会秘书的议案》

3

四次会议18日2、《关于聘任证券事务代表的议案》

1、《公司2024年年度报告全文及摘要》

2、《公司2024年度董事会工作报告》

3、《公司2024年度总经理工作报告》

4、《公司2024年度财务决算报告》

第六届董事会第十2025年4月

45、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

五次会议23日6、《对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》7、《公司董事会对2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

18、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

10、《公司2024年度利润分配预案的议案》11、《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》12、《公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及

2025年度薪酬方案的议案》

13、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》14、《关于制定<未来三年股东回报规划

（2025-2027年）>的议案》15、《关于2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》16、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》17、《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》18、《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

19、《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》20、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》21、《关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

22、《关于2025年度开展票据池业务的议案》23、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

24、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1、《关于为子公司提供担保额度的议案》

第六届董事会第十2025年4月52、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议六次会议25日案》

第六届董事会第十2025年4月1、《公司2025年第一季度报告》

6

七次会议28日2、《关于续聘会计师事务所的议案》

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

第六届董事会第十2025年5月76、《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>八次会议21日的议案》

7、《关于制订<董事离职管理制度>的议案》8、《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》9、《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的议

2案》10、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》1、《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议

第六届董事会第十2025年6月

8案》

九次会议6日

2、《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》

1、《公司2025年半年度报告及其摘要》

2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3、《关于修订<关联交易制度>的议案》4、《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其管理制度>的议案》5、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议

第六届董事会第二2025年8月

9案》

十次会议27日

6、《关于修订<内部审计制度>的议案》7、《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

8、《关于修订<投资理财管理制度>的议案》9、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》1、《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的

第六届董事会第二2025年9月

10议案》

十一次会议4日

2、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》1、《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的议

第六届董事会第二2025年9月

11案》

十二次会议23日

2、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

1、《关于孙公司投资设立全资子公司的议案》第六届董事会第二2025年9月2、《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议

12十三次会议29日案》

3、《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

第六届董事会第二2025年10

131、《公司2025年第三季度报告》

十四次会议月28日1、《关于全资孙公司放弃其子公司增资优先认缴

第六届董事会第二2025年11

14出资权的议案》

十五次会议月18日

2、《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，召集、召开了2024年年度股东会和6次临时股东会，共审议通过33项议案。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上3市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2025年度独立董事述职报告。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会的履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会根据相关法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，审核公司的财务信息及其披露；对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督；对选聘公司2025年度审计机构事项进行了审议；定期地了解

公司财务状况和经营情况，促进了公司治理科学规范高效。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法规以及《公司章程》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司董事、高管的薪酬进行审核，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

3、战略委员会履职情况

2025年度，公司董事会战略委员会根据相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规定积极履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

4、提名委员会履职情况

2025年度，公司董事会提名委员会根据相关法规以及《公司章程》《公司提名委员会工作细则》的规定积极开展工作，认真履行职责，对聘任董事、高级管理人员等事项进行了认真核查。

4三、报告期内经营情况

详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、董事会2026年度工作计划

2026年度，公司董事会将恪尽职守，全面聚焦核心问题的破解，采取一切

必要措施，积极应对并着力化解当前面临的经营挑战。我们将敦促经营管理层加快改进步伐，优化经营策略，提升财务健康状况，全力以赴扭转不利态势，为实现可持续发展筑牢根基。同时，董事会将一如既往严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规和规范性文件的各项规定，切实履行董事会职责，不断完善公司治理结构。我们将密切关注中国证监会和深圳证券交易所的最新监管动态，及时更新并健全内部规章制度，持续强化内部控制体系，提升风险防控能力。在此基础上，我们将严格按照监管要求，进一步规范和提升信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整，不断提高公司运作的规范性和透明度，切实维护广大投资者的合法权益。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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