春兴精工:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002547证券简称：春兴精工公告编号：2026-031

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议，于2026年4月13日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事袁静女士以通讯方式参会。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》的相关章节。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独

立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为-437690694.19元，截至2025年12月31日公司实收股本为1128057168.00元、未弥补亏损金额-2996970982.13元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，为保证公司日常生产经营所需资金，公司2025年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司通过互动易平台信息发布和提问回复的管理，同意制订该制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据《上市公司治理准则》等的规定，为进一步完善董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，同意制订该制度。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

在公司任职的董事，按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；独立董事津贴为9万元/年（含税）。

公司董事2025年度薪酬总额为人民币387.8万元（2025年度内聘任、离任的董事，以其实际任职期间所领取的薪酬为准）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中第四节/四、董事和高级管理人员情况。

2026年度在公司任职的董事，其薪酬将基于公司实际经营业绩，并结合市

场情况、个人职能范围调整、绩效考核结果等情况综合确定。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，但全体委员作为关联方回避表决，该议案未在会议上表决。

公司全体董事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东会进行表决。

14、审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

根据公司2025年度经营情况、个人职能范围调整及绩效目标完成情况，公司高级管理人员2025年度薪酬总额为人民币158.59万元（其中董事兼任高级管理人员的薪酬已统计在第13项议案中审议，不再重复审议；2025年度内聘任、离任的高级管理人员，以其实际任职期间所领取的薪酬为准）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中第四节/四、董事和高级管理人员情况。

2026年度公司高级管理人员的薪酬将基于公司实际经营业绩，并结合市场

情况、个人职能范围调整、绩效考核结果等情况综合确定。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》；

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于2026年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》；

同意根据公司2026年整体发展和日常生产经营所需，公司及子公司向相关机构申请最高不超过250000万元的授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。前述授信额度为最高授信额度，该额度在有效期内可循环使用，授权公司管理层在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

同意2026年度公司为子公司提供合计不超190200万元的担保额度、子公司

为子公司提供合计不超过86200万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》；

同意2026年度子公司为公司提供合计不超过197400万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关

联董事袁静女士回避表决；

同意2026年度接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静

女士无偿为公司及子公司的融资提供不超过230000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。授权公司管理层，在上述担保额度及期限内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体

披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。20、审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币40000万元，业务开展期间自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币30000万元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。

业务期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于2026年度开展票据池业务的议案》；