证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-052

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会的议案 3.00（即《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》）表决通过是议案 4.00（即《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》）表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第

六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 30日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日（星期五）7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。列入《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》的人员应当对议案 3.00回避表决。

（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案《关于换届选举非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人案》选举祝献忠先生为第七届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事选举王立新先生为第七届董事会非

1.02 累积投票提案 √

独立董事选举李广清先生为第七届董事会非

1.03 累积投票提案 √

独立董事

2.00 《关于换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举范海峰先生为第七届董事会独 累积投票提案 √立董事

选举王宏喜先生为第七届董事会独

2.02 累积投票提案 √

立董事选举林国文先生为第七届董事会独

2.03 累积投票提案 √

立董事《关于 2025年股票期权与限制性股

3.00 票激励计划注销部分股票期权及回 非累积投票提案 √购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、董事会人数

4.00 非累积投票提案 √暨修订部分公司制度的议案》

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于

2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告》《公司章程》《董事会议事规则》等。

3、议案 1.00和议案 2.00分别采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事 3人、独

立董事 3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、议案 3.00和 4.00属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总

数三分之二以上同意。议案 3.00表决通过是议案 4.00表决结果生效的前提条件。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 10月 29日（星期四）8:00—16:00。

2、登记方式：（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委

托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026年 10月 29日 16:00前送达。

3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：刘灿星

电话：0755-29420820 传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理

人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年 10月 10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 30 日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 30日 9:15，结束时间为 2026年

10月 30日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市金新农科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委

托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

备注 同意 反对 弃权提案提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案

1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举祝献忠先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举王立新先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举李广清先生为第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举范海峰先生为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举王宏喜先生为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举林国文先生为第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案《关于 2025年股票期权与限制性股票激励

3.00 计划注销部分股票期权及回购注销部分限制 √性股票的议案》4.00 《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部 √分公司制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：委托人持股类别和数量：

委托日期： 年 月 日