证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2026-018

深圳市金新农科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议审议了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事对此议案回避表决并提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度薪酬确认

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》

和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司2025年度经营业绩情况，公司对董事和高级管理人员进行考核并确定2025年度薪酬。具体如下：

税前报酬总额姓名职务性别任职状态备注（万元）

2025-02-11任公

祝献忠董事长男现任125.12司董事长

张国南副董事长男现任83.56

王立新董事男现任17.65

2025-02-11任公

李广清董事男现任13.30司董事

代伊博董事女现任15.00

徐勇独立董事男现任15.00

唐林林独立董事女现任15.00

黄庆荣独立董事男现任15.00

2025-11-28任公

梁庆职工代表董事男现任4.64司职工代表董事

陈利坚副董事长男离任1.112025-01-23离任

1李新年董事男离任0.402025-01-10离任

钱子龙总经理男现任67.88

陈文彬常务副总经理男现任66.80

翟卫兵副总经理男现任68.79

邵定勇副总经理男现任60.94

副总经理/

唐飞兵男现任64.09财务负责人

刘灿星董事会秘书男现任43.812025-03-17任职

合计678.09

二、2026年度薪酬方案

公司根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案使用对象：公司全体董事和高级管理人员

（二）本方案使用期限：2026年01月01日-2026年12月31日

（三）薪酬方案

公司内部董事的薪酬由董事津贴、岗位薪酬和其他激励收入组成。外部非独立董事的薪酬由董事津贴和其他激励收入组成，独立董事的薪酬由董事津贴组成。

公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和其他激励收入组成。

1、董事津贴

董事长、副董事长的津贴为18万元/年，其他内部董事的津贴为5万元/年，其他外部董事的津贴为15万元/年。

2、岗位薪酬

内部董事和高级管理人员的岗位薪酬实行年薪制，由基本工资、年度绩效工资两部分组成，其中基本工资占比50%，年度绩效工资占比50%。岗位薪酬根据公司《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定、公

司实际经营情况、董事和高级管理人员的绩效考核结果进行发放。

3、其他激励收入

公司董事和高级管理人员可享有其他激励收入，包括超额利润奖金、特别嘉奖、专项事项奖励、股权激励和员工持股等激励机制。其他激励收入依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定执行。

22026年公司设立融资专项工作小组，负责融资工作。对公司融资做出重大

贡献的小组成员，给予专项奖励。该专项奖励将严格按照制度，由薪酬与考核委员会审定，经公司董事会、股东会审议通过后发放。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

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