金新农:广东华商律师事务所关于金新农2026年第二次临时股东会的法律意见书

广东华商律师事务所

关于深圳市金新农科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年十月三十日

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“上市公司规范运作”）等

法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出席了公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及

表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2026年10月30日下午14:00，本次股东会在公司16楼会议室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦）召开，会议由祝献忠先生主持。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

23/F China Travel Service Tower 4011 Shennan Avenue Futian District Shenzhen CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-8302506883025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30日的交易时间即：9:15

—9:259:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2026 年 10 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东会的人员的资格

1、股东及股东代理人

根据现场出席会议人员签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 251049607 股，占公司有表决权股份总数的

30.3136 %，均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计122名，代表股份7298650股，占公司有表决权股份总数的0.8813%。

据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计125名，代表股份258348257股，占公司有表决权股份总数的31.1949%，均为截至2026年10月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

2、公司董事、独立董事候选人、部分高级管理人员及公司聘任的本所律师

列席了本次会议。经核查，上述列席公司本次股东会会议人员的资格均合法有效。

（二）本次股东会召集人的资格

根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案同意

提案名称表决分类表决结果

编码股数（股）比例

选举祝献忠先生为第总表决情况 255979664 99.0832%

1.01 七届董事会非独立董其中，中小股东的通过

4930157 67.548%

事表决情况

选举王立新先生为第总表决情况 255966859 99.0782%

1.02 七届董事会非独立董其中，中小股东的通过

4917352 67.3725%

事表决情况

选举李广清先生为第总表决情况 255955855 99.074%

1.03 七届董事会非独立董其中，中小股东的通过

4906348 67.2218%

事表决情况

总表决情况 255978663 99.0828%选举范海峰先生为第

2.01 其中，中小股东的通过

七届董事会独立董事 4929156 67.5342%表决情况

总表决情况 255965864 99.0778%选举王宏喜先生为第

2.02 其中，中小股东的通过

七届董事会独立董事 4916357 67.3589%表决情况

总表决情况 255955856 99.074%选举林国文先生为第

2.03 其中，中小股东的通过

七届董事会独立董事 4906349 67.2218%表决情况

同意反对弃权回避

提案表决表决

提案名称股数股数股数股数

编码分类比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）《关于总表

256770 99.524 1173 0.0208 35000

2025 年股决情 0.455% 53700

657 2% 900 % 0

3.00 票期权与限况通过

制性股票激其中， 60711 83.180 1173 16.083 0.7357

53700 0

励计划注销中小 50 7% 900 6% %

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

权及回购注的表

销部分限制决情

性股票的议况案》总表

257120 99.524 1173 0.4544 0.0208

决情 53700 0《关于变更 657 8% 900 % %况

注册资本、其中，董事会人数

4.00 中小通过

暨修订部分

股东 60711 83.180 1173 16.083 0.7357

公司制度的 53700 0

的表 50 7% 900 6% %议案》决情况

议案3.00和4.00属于特别决议事项，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3的关联股东唐飞兵先生回避表决。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式五份，均具有同等法律效力。

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

23/F China Travel Service Tower 4011 Shennan Avenue Futian District Shenzhen CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-8302506883025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn.（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签字页，无正文）广东华商律师事务所

负责人：经办律师：

高树许伟东

经办律师：

柳燕华

二〇二六年十月三十日

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼邮编：518048

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