千红制药:千红制药:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2026-033

常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届

董事会第十六次会议通知于 2026年 10月 18日通过邮件方式发出，会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和

本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成决议如下：

（一）审议并通过了《公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2026年第三季度报告》详见信息披露媒

体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和 2026年 10月 30日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和 2026年 10月 30日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。