证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公告编号：2026-015

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开期间未出现否决议

案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

3、投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况参加本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计217人，代表有表决权的

股份数317058399股，占公司股本总额的37.4998%，占公司有表决权股份总数的37.5455%。

1、现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计10人，代表有表

决权的股份数312393113股，占公司股本总额的36.9480%，占公司有表决权股份总数的36.9931%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计207人，代表股份4665286股，占公司股本总额的0.5518％，占公司有表决权股份总数的0.5525%；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计209人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的207人），代表有表决权的股份数4665486股，占公司股本总额的0.5518%，占公司有表决权股份总数的0.5525%。

（注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为845494578股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为1030300股，根据《上市公司股份回购规则》

第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即

失去其权利，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东会享有表决权的股份总数为

844464278股。）

4、会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、高级管理人员出席本次股东会，广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意股数为314687998股，占出席会议所有股东所持表决权

99.2524%；反对股数为2248201股，占出席会议所有股东所持表决权0.7091%；

弃权股数为122200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议所有股东所持表决权0.0385%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2295085股，占出席会议中小投资者所持表决权49.1928%；反对股数为2248201股，占出席会议中小投资者所持表决权48.1879%；弃权股数为122200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席会议中小投资者所持表决权2.6192%。

2、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果为：同意股数为314671898股，占出席会议所有股东所持表决权

99.2473%；反对股数为2312201股，占出席会议所有股东所持表决权0.7293%；

弃权股数为74300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0234%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2278985股，占出席会议中小投资者所持表决权48.8478%；反对股数为2312201股，占出席会议中小投资者所持表决权49.5597%；弃权股数为74300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权1.5925%。

3、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》。

表决结果为：同意股数为314770098股，占出席会议所有股东所持表决权

99.2783%；反对股数为2186101股，占出席会议所有股东所持表决权0.6895%；

弃权股数为102200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0322%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2377185股，占出席会议中小投资者所持表决权50.9526%；反对股数为2186101股，占出席会议中小投资者所持表决权46.8569%；弃权股数为102200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权2.1906%。

4、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

关联股东梁桂秋、梁桂添、黄宁、梁俊华和张杰锐回避表决，回避股数

311991175股。

表决结果为：同意股数为2621323股，占出席会议所有股东所持表决权

51.7309%；反对股数为2347701股，占出席会议所有股东所持表决权46.3311%；弃权股数为98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持表决权1.9379%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2219585股，占出席会议中小投资者所持表决权47.5746%；反对股数为2347701股，占出席会议中小投资者所持表决权50.3206%；弃权股数为98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权2.1048%。

5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为：同意股数为314884598股，占出席会议所有股东所持表决权

99.3144%；反对股数为2075601股，占出席会议所有股东所持表决权0.6546%；

弃权股数为98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0310%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2491685股，占出席会议中小投资者所持表决权53.4068%；反对股数为2075601股，占出席会议中小投资者所持表决权44.4884%；弃权股数为98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权2.1048%。

6、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划>的议案》。

表决结果为：同意股数为315179598股，占出席会议所有股东所持表决权

99.4074%；反对股数为1819001股，占出席会议所有股东所持表决权0.5737%；

弃权股数为59800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0189%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为2786685股，占出席会议中小投资者所持表决权59.7298%；反对股数为1819001股，占出席会议中小投资者所持表决权38.9885%；弃权股数为59800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权1.2818%。

三、独立董事述职情况

本次年度股东会上，公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生进行了2025年度董事会独立董事述职。公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生的《董事会独立董事 2025年度述职报告》全文已于 2026年4月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决

程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2026年5月23日