宝鼎科技:关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2024-022

宝鼎科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）为公司控股子公司，公司现金收购的招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）已于2023年11月20日完成股权工商变更并成为公司全资子公司。公司于2024年1月29日完成出售大型铸锻件资产和业务的工商变更手续，宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）及杭州宝鼎废金属回收有限公司不再纳入合并报表并成为公司关联方。

1、公司预计在2024年度日常生产经营中，金宝电子将与山东招金膜天股份

有限公司（以下简称“招金膜天”）、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）、山东招远农村商业银行股份有限公司（以下简称“招远农商行”）等关

联方发生日常业务经营往来；河西金矿将黄金原矿石加工成金精矿后，委托给黄金冶炼企业山东金都冶炼股份有限公司（以下简称“金都冶炼”）、招金矿业股份

有限公司（以下简称“招金矿业”）、山东国大黄金股份有限公司（以下简称“国大黄金”）等加工为成品金，并销售给黄金精炼企业山东招金金银精炼有限公司（以下简称“招金精炼”），同时与关联方招远市河西金矿矿山工程有限公司（以下简称“工程公司”）发生劳务外包等日常业务经营往来；关联方宝鼎重工将向

公司收取办公用房租赁费及存货存储场地租赁保管费，并向公司支付无形资产授权使用费等。

2、公司于2024年4月10日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监

事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8之条款（二）相关规定，公司董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论、朱宝松作为关联董事，已对本议案回避表决。公司董事会2024年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。

全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3、根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易类别关联人关联交易内容2024年预计金额2023年发生金额定价原则

向关联人采购产品招金膜天采购设备、物料市场价格700.0028.76

向关联人购买商品房玖禾置业购买商品房市场价格700.000.00

在关联银行贷款招远农商行贷款市场价格8000.0012340

向关联人支付利息招远农商行利息市场价格320.00296.95

委托加工金都冶炼加工费市场价格100.007.40

委托加工招金矿业加工费市场价格100.002.94

委托加工国大黄金加工费市场价格60.000

原料金销售招金精炼销售成品金市场价格30000.003301.96

劳务外包工程公司劳务费市场价格10000.00252.43

向关联人租赁宝鼎重工办公用房、租赁市场价格90.000.00

向关联人租赁宝鼎重工存货存储仓库市场价格10.000.00

对关联人授权宝鼎重工无形资产使用市场价格10.000.00

合计50090.0016230.44

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易类关联交易内2023年实2023年预计披露日期及关联人占同类业务与预计金额别容际发生金额发生金额索引比例（%）差异（%）

向关联人采招金膜天采购设备、

28.76102.43%43.8%

购产品物料

出售水电招金膜天出售水电0.2620-87%2023年3月在关联银行招远农商行存款9338.141000.00

0.00%833.81%31日披露的存款《关于2023向关联人收招远农商行利息0.8220.00

0.00%-95.9%年度日常关

取利息联交易预计在关联银行招远农商行贷款额度的公告》

12340.008000.0059.16%54.25%

贷款（2023-018联营企业工程公司劳务费252.430100%100.00%）、2023年支付担保费招金集团担保费78.830.000.76%100.00%12月8日披露向关联人支招远农商行利息的《关于新增

296.95400.002.45%-25.76%

付利息公司日常关向关联人支宝金铜板利息联交易预计

163.5140.000.37%308.78%付利息额度的公告》

委托加工金都冶炼加工费7.4010.000.07%-26%（2023-092）

委托加工招金矿业加工费2.9420.000.03%-85.30%

原料金销售招金精炼销售成品金3301.9612000.0031.71%263.42%

合计2581221502--公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发公司董事会对日常关联交易实际发生情况生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定与预计存在较大差异的说明性；公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司独立董事对日常关联交易实际发生情符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，况与预计存在较大差异的说明交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

1、山东招金膜天股份有限公司

法定代表人：张伟政

注册资本：12620万元

成立日期：1998年01月08日

注册地：山东省招远市国大路280号

经营范围：膜、膜组件、膜设备、环境污染处理专用材料和设备、给排水设

备及配套产品的制造销售；水处理工程设计和安装；污水处理、废水资源化、海

水淡化、水处理、生态修复、流域治理、大气环境治理、固体废弃物处理、土壤

修复技术的设计开发、推广转让和技术服务；环保工程施工总承包、专业承包；

环境污染治理设施运营管理服务；以自有资金对水务领域投资（未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建筑工程项目设备、线路、管道、电器、仪表的安装；钢架结构制作、安装；环保产品、机械设备、塑料制品、彩色金属压型板的制造销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外），国际贸易代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：招金集团持有招金膜天85%的股权，招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司9.19%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，招金膜天属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

2、山东招远农村商业银行股份有限公司

法定代表人：于东玲

注册资本：64355万元

成立日期：1996年03月12日注册地：山东省烟台市招远市温泉路128号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办

理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；代理收付款项

及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；办理外汇业务（外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询和见证服务）；

经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：昌林实业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子实际控

制人李林昌控制的企业，李林昌担任招远农商行董事，昌林实业持有招远农商行

9.95%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，招远农商行属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、山东金都冶炼股份有限公司

法定代表人：扈守全

注册资本：5000万元

成立时间：2021年1月27日

注册地址：山东省烟台市招远市辛庄镇北截村

经营范围：一般项目：贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：金都国投持有山东中矿集团有限公司90%股权，山东中矿集团有限公司持有金都冶炼80%股权，金都国投为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规规定，金都冶炼属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

4、招金矿业股份有限公司

法定代表人：姜桂鹏

注册资本：327039.3204万元成立时间：2004年4月16日

注册地址：山东省招远市温泉路118号

经营范围：黄金探矿、采矿。（有效期限以许可证为准）。黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围内对外投资；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司9.19%股份，招金矿业为招金集团控制的企业，招金集团直接持有招金矿业34.74%股权，是招金矿业的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律法规规定，招金矿业属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

5、山东国大黄金股份有限公司

法定代表人：温永杰

注册资本：52143万元

成立时间：1999年1月25日

注册地址：山东省烟台市招远市国大路668号

经营范围：生产金、银、电解铜、硫酸、铁粉、工业石膏，销售自产产品及矿渣；普通货运；不带有储存设施的经营：三氧化二砷、硫酸、发烟硫酸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关联关系：招金集团的全资子公司山东招金集团招远黄金冶炼有限公

司持有国大黄金66.20%股权，招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司

9.19%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，国大黄金属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

6、山东招金金银精炼有限公司

法定代表人：钱虎

注册资本：15000万元

成立时间：2001年10月16日

注册地址：山东省招远市经济技术开发区

经营范围：金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、工艺品的生产销售；金银冶炼、

收购加工；贵金属化合物（不含危险化学品）生产、销售；货物及技术的进出口

的业务；普通货运；房屋租赁；纺织品的销售；其他贵金属产品的销售；贵金属仓储业务，承办货物的运输代理业务及运输咨询业务；会议服务，企业管理服务；

贸易咨询服务，企业管理咨询服务；电子元器件制造；黄金、白银租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：招金集团及其一致行动人招金有色合计持有公司9.19%股份，招金精炼为招金集团控制的企业，招金集团持有招金精炼80.50%股权，招金精炼董事长王乐译、监事长丁洪杰均为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，招金精炼属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

7、招远市河西金矿矿山工程有限公司

法定代表人：欧阳金城

注册资本：5000万元

成立时间：2022年11月7日

注册地址：山东省烟台市招远市蚕庄镇河西村经营范围：许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；机械设备租赁；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：工程公司为公司控股股东金都国投控制的企业，公司控股全资子公司河西金矿持有工程公司35%股权，金都国投持有山东金都矿业有限公司100%股权，山东金都矿业有限公司持有招远市新东庄金矿有限公司100%股权，招远市新东庄金矿有限公司持有工程公司32%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，工程公司属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

8、招远市玖禾置业有限公司

法定代表人：陈殿周

注册资本：10000万元

成立时间：2011年8月5日注册地址：山东省招远市泉山片河东路218号北经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：玖禾置业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子实际控

制人李林昌外甥女婿曲少坤通过招远市钰禾安装工程有限公司持股51%的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第7号-交易与关联交易》规定，玖禾置业属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

9、招远丽湖置业有限公司

法定代表人：刘朋霞

注册资本：3000万元

成立时间：2003年2月28日

注册地址：招远经济开发区初山路东首

经营范围：招远丽湖置业有限公司成立于2003年02月28日，注册地位于招远经济开发区初山路东首，法定代表人为刘朋霞。经营范围包括许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；

五金产品批发；门窗销售；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：丽湖置业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子实际控

制人李林昌堂妹李俊华持股20%的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，丽湖置业属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

10、宝鼎重工有限公司

法定代表人：朱丽霞

注册资本：29652.621685万元

成立时间：2007年9月26日

注册地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇塘盛街7号

经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属

加工机械制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）持有宝

鼎重工100%股权，朱丽霞、朱宝松分别持有宝鼎集团70.0%、30.0%的股权，朱丽霞和朱宝松为公司持股5%以上大股东，且朱宝松先生为公司董事、总经理，宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，宝鼎重工属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

（二）关联方主要经营数据

单位：万元

2023年9月30日主要经营数据（未经审计）

序号关联方名称总资产净资产营业收入净利润

1招金膜天70643.5127785.8619455.30991.15

2招远农商行1660742.1196309.5560424.50999.34

3金都冶炼10259.178287.1712495.022346.81

4招金矿业4876347.781985538.32578879.5741478.44

5国大黄金255026.4468477.56448598.814427.98

6招金精炼493123.441188.463479976.652839.11

7工程公司878.73818.702500.99618.70

8玖禾置业449498.2315433.148714.961133.16