宝鼎科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2026-033

宝鼎科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有

限公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：张旭峰董事长

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计269名，合计持有公司有表决权股份数

254850248股，占公司总股份的65.6855%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份数227391957股，占公司总股份的58.6084%；通过网络投票的股东264

1名，合计持有公司有表决权股份数27458291股，占公司总股份的7.0771%。

（2）中小投资者股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东共计263名，合计持有公司有表决权股份数量767900股，占公司总股份的0.1979%；通过现场投票的中小投资者股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东263人，持有公司有表决权股份数767900股，占公司总股份的0.1979％。

7、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意254834448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9938%；反对9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%；

弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意752100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9424%；反对9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2371%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8204%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意254834248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的