江苏南方精工股份有限公司

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证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2026-018

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，现定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

1江苏南方精工股份有限公司

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7、出席对象：

（1）截至2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司1号楼三楼301会议室

二、会议内容：

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年

3.00非累积投票提案√度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事薪酬（津贴）方

4.00非累积投票提案√案的议案》

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司开展金融衍生品交易的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司2025年度计提资产减值准备议案》非累积投票提案√《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期

8.00非累积投票提案√低风险金融理财产品的议案》

2江苏南方精工股份有限公司

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9.00《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司2026年4月14日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委

托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和

传真到达日应不迟于2026年4月29日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电

话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2026年4月29日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者

传真方式办理登记的，须在2026年4月29日17:00前送达。

3江苏南方精工股份有限公司

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3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份

有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码：213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于

会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司董事会

二○二六年四月十四日

4江苏南方精工股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5江苏南方精工股份有限公司

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附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年5月8日开的江

苏南方精工股份有限公司2025年年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司2025年度董事会

1.00√工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告

2.00√及摘要的议案》《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

3.00√

及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董

4.00√事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司2025年度利润分

5.00√配预案的议案》《关于公司开展金融衍生品

6.00√交易的议案》《关于公司2025年度计提资

7.00√产减值准备议案》《关于公司利用自有闲置资

8.00金择机购买中短期低风险金√融理财产品的议案》

6江苏南方精工股份有限公司

—————————————————————————————————————————————————《关于制定公司<薪酬管理制

9.00√度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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