江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2025-032

江苏南方精工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:00

（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月13日上午9:15—9:259:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方

精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4.会议主持人：董事长史建伟先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6.股东出席会议情况：

1江苏南方精工股份有限公司

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东867人，代表股份131375400股，占公司有表决权股份总数的37.7516％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129870400股，占公司有表决权股份总数的37.3191％。

通过网络投票的股东863人，代表股份1505000股，占公司有表决权股份总数的0.4325％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东865人，代表股份1775400股，占公司有表决权股份总数的0.5102%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份270400股，占公司有表决权股份总数的0.0777％。

通过网络投票的中小股东863人，代表股份1505000股，占公司有表决权股份总数的0.4325％。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意131169100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8430%；反对148900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1133%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%。

中小股东总表决情况：同意1569100股，占出席本次股东会中小股东有效表决

2江苏南方精工股份有限公司

权股份总数的88.3801%；反对148900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3868%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2331%。

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意131229400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%；反对88800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。

中小股东总表决情况：同意1629400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7765%；反对88800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0017%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2218%。

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意131161400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8371%；反对156400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1190%；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0438%。

中小股东总表决情况：同意1561400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9464%；反对156400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8093%；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权500股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2443%。

4.《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

同意131227200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%；反对91900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

中小股东总表决情况：同意1627200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6526%；反对91900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1763%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%。

3江苏南方精工股份有限公司5.《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》

同意131096800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7879%；反对185900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。

中小股东总表决情况：同意1496800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3078%；反对185900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4709%；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2214%。

6.《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

同意131100100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7904%；反对182600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1390%；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。

中小股东总表决情况：同意1500100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4936%；反对182600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2850%；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2214%。

7.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意131151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8294%；反对158100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203%；弃权66000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。

中小股东总表决情况：同意1551300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3775%；反对158100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9050%；弃权66000股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7175%。

8.《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》

同意131192500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8608%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权56000股

4江苏南方精工股份有限公司（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0426%。

中小股东总表决情况：同意1592500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6981%；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1477%；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权200股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1542%。

9.《关于公司开展金融衍生品交易的议案》

同意131197000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反对118300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900%；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0457%。

中小股东总表决情况：同意1597000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9516%；反对118300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6633%；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权300股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3852%。

10.《关于拟购买董监高责任险的议案》

同意131114400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8013%；反对168700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0703%。

中小股东总表决情况：同意1514400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2991%；反对168700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5021%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权11400股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1988%。

11.《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

同意131106400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对176700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1345%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5江苏南方精工股份有限公司

0.0703%。

中小股东总表决情况：同意1506400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8485%；反对176700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9527%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权11400股）占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1988%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所指派柏德凡、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司董事会

二○二五年五月十三日

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