江苏南方精工股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为建立、完善江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事

和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。

第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。

第三条薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制

度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章人员构成

第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的三分之一

以上提名，由董事会选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。

第六条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

1薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相

关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

薪酬与考核委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

第七条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第八条《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。

第三章职责权限

第九条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一）制订公司董事、高级管理人员的工作岗位职责；

（二）制订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；

（三）制订公董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；

（四）在高级管理人员的业绩考核评价方面，行使以下职权：

1、有权在闭会期间对高级管理人员的业绩情况进行必要的调查、了解；

2、有权就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答；

3、根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员进行考核并作出评价；

（五）对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

（六）如公司实施股权激励计划，薪酬与考核委员会行使以下职权：

1、制订公司董事、高级管理人员的股权激励计划；

2、负责对公司股权激励计划进行管理；

3、对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；

（七）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（八）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第十条委员会主任委员（召集人）应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

2（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会主任委员（召集人）履行的其他职责。

第十一条薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核

体系与业绩考核指标，经公司董事会批准后执行。

薪酬与考核委员会制订的董事的薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。

第十二条薪酬与考核委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。

第十三条薪酬与考核委员会对本工作细则第九条规定的事项进行审议后，应形成薪酬与考核委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第十四条薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第十五条薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：

（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；

（二）公司的定期报告；

（三）公司财务报表；

（四）公司各项管理制度；

（五）公司股东会、董事会、总经理办公会会议决议及会议记录；

（六）其他相关资料。

第十六条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚

未公开之前，负有保密义务。

第四章会议的召开与通知

第十七条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。

第十八条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

3第十九条薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当

薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬与考核委员会主任职责。

第二十条薪酬与考核委员会会议应于会议召开3日前（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。

经薪酬与考核委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。

第二十一条薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第二十二条会议通知应备附内容完整的议案。

第二十三条薪酬与考核委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通知。

第五章议事与表决程序

第二十四条薪酬与考核委员会应由两名以上的委员出席方可举行。

第二十五条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第二十六条薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。

第二十七条授权委托书应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

4（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）委托人签名和签署日期。

第二十八条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代

为出席会议的，视为未出席相关会议。

薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。

公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十九条薪酬与考核委员会所作决议应经两名以上的委员同意方为有效。

薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。

第三十条薪酬与考核委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。

第三十一条薪酬与考核委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。

第三十二条薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

第三十三条薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他

人员列席会议介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

第三十四条薪酬与考核委员会会议对任公司高级管理人员的委员进行考评时，该委员应该回避考评和表决，相关决议由其他两位委员同意通过。委员回避后，薪酬与考核委员会不足法定人数时，应当将相关议案提交公司董事会审议。

第三十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第三十六条薪酬与考核委员会会议表决方式均为举手表决，表决的顺序依次

为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，

5由会议记录人将表决结果记录在案。

薪酬与考核委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。

第六章会议决议和会议记录

第三十七条薪酬与考核委员会会议应进行记录，薪酬与考核委员会会议记录

应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。

第三十八条除会议记录外，薪酬与考核委员会还应根据的表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议。

第三十九条与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记

录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。

第四十条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第四十一条薪酬与考核委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代

为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。

薪酬与考核委员会会议档案的保存期限不少于十五年。

第七章附则

第四十二条本工作细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规

6范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》的有关规定执行。

第四十三条本工作细则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证

券交易所的规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本工作细则进行修订。

第四十四条在本工作细则中，“以上”包括本数。

第四十五条本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

第四十六条本工作细则由公司董事会负责解释。

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