证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-037

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会2025年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年

第七次会议于2025年12月2日以书面等方式发出通知，并于2025年12月5日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表

决相结合的方式进行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》

同意公司控股股东本次延期履行解决和避免同业竞争承诺的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

关联董事潘青、周彤群、周耀武、刘剑对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见2025年12月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、审议并通过《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》同意本次延期履行天然气业务资产处置承诺的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容请见2025年12月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）

拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过美元700万元的授信额度，具体产品包括但不限于境外美元短期流动资金贷款及非融资性保函，同意公司为香港惠华提供总额不超过美元700万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公

司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2025年12月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》公司定于2025年12月22日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体内容请见2025年12月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

2025年12月5日