三七互娱:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2025-049

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三

次会议通知于2025年9月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年9月22日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于关联方间接投资 SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易的议案》

公司全资子公司 37 Starseek Co. Limited（以下简称“37 Starseek”）已于 2025年 7月

31 日签署相关认购协议，作为有限合伙人以自有资金出资不超过 1000 万美元参与投资 SX

Global Flagship Fund II L.P.。

基于对前沿科技、软件即服务（SaaS）及其他泛科技行业发展前景的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生及过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军

先生拟作为有限合伙人通过向 SX Global Flagship Feeder II L.P.出资的方式，间接实现对 SXGlobal Flagship Fund II L.P.的投资。其中，李卫伟先生拟出资 200 万美元，杨军先生拟出资

100万美元。李卫伟先生及杨军先生系公司的关联自然人。鉴于公司此前已通过全资子公司

37 Starseek 对 SX Global Flagship Fund II L.P.进行投资，本次李卫伟先生和杨军先生的投资

行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事李卫伟先生回避表决。