安徽承义律师事务所

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安徽辉隆农资集团股份有限公司

召开2024年年度股东大会的法律意见书安徽承义律师事务所

中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼邮编:230022电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com安徽承义律师事务所关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书

(2025)承义法字第00115号

致：安徽辉隆农资集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派束晓俊、万晓宇律师(以下简称“本律师”)就公司召开2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由公司第六届董事会召集，公司已于2025年4月

17日、2025年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网

站上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会的现场会议于

2025年5月13日14:30在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席会议的公司股东及股东代表247人，代表股份总数372795767股，占公司有表决权股份总数的40.9993%，均为截止至2025年5月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数

358029675股，占公司有表决权股份总数的39.3754%。通过网络投票的股东239人，代表股份数14766092股，占公司有表决权股份总数的1.6239%。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东大会，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案为《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告全文及摘要的议案》《公司关于2024年度利润分配方案的议案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司关于对控股公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资产池业务的议案》《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于2024年度董事薪酬的议案》《公司关于2024年度监事薪酬的议案》《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于控股公司减资暨关联交易的议案》。上述提案由公司第六届董事会、第六届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。其中，《公司关于控股公司减资暨关联交易的议案》由公司2025年4月23日召开第六届董事会第五次会议审议通过，并由公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司以临时提案的方式提交至2024年年度股东大会审议。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的

表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东对《公司关于2024年度董事薪酬的议案》《公司关于2024年度监事薪酬的议案》《公司关于控股公司减资暨关联交易的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意369533817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1250％；

反对2780600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7459％；弃权

481350股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1291％。

中小股东总表决情况：同意11505442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9111％；反对2780600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8293％；弃权481350股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2595％。

（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意369526617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1231％；

反对2524600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6772％；弃权

744550股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1997％。中小股东总表决情况：同意11498242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8624％；反对2524600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0958％；弃权744550股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0419％。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意369419917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945％；

反对2707300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7262％；弃权

668550股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1793％。

中小股东总表决情况：同意11391542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1398％；反对2707300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3330％；弃权668550股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5272％。

（四）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：

同意369532617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1247％；

反对2786100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7474％；弃权

477050股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1280％。

中小股东总表决情况：同意11504242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9030％；反对2786100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8666％；弃权477050股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2304％。（五）审议通过了《公司关于2024年度利润分配方案的议案》表决结果：

同意370081317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2719％；

反对2575500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6909％；弃权

138950股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0373％

中小股东总表决情况：同意12052942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6186％；反对2575500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4405％；弃权138950股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9409％。

（六）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：

同意369419117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0942％；

反对3233050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8672％；弃权

143600股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0385％。

中小股东总表决情况：同意11390742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1344％；反对3233050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8932％；弃权143600股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9724％。

（七）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意369301617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0627％；

反对3391250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9097％；弃权102900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小股东总表决情况：同意11273242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3387％；反对3391250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9644％；弃权102900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

（八）审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

表决结果：

同意364634625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8108％；

反对7980792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1408％；弃权

180350股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0484％。

中小股东总表决情况：同意6606250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7354％；反对7980792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0433％；弃权180350股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2213％。

（九）审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》

表决结果：

同意368758217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9170％；

反对3738150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0027％；弃权

299400股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0803％。

中小股东总表决情况：同意10729842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6590％；反对3738150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3135％；弃权299400股（其中，因未投票默认弃权

7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0274％。

（十）审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》

表决结果：

同意364891025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8796％；

反对7850042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1057％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0147％。

中小股东总表决情况：同意6862650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4716％；反对7850042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1579％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3704％。

（十一）审议通过了《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意365185825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9587％；

反对6963042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8678％；弃权

646900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1735％。

中小股东总表决情况：同意7157450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4679％；反对6963042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1515％；弃权646900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3806％。

（十二）审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意369214267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0393％；

反对2784500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7469％；弃权

797000股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2138％。

中小股东总表决情况：同意11185892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7472％；反对2784500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8557％；弃权797000股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3970％。

（十三）审议通过了《公司关于2024年度董事薪酬的议案》

表决结果：

同意368376967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9251％；

反对3882100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0425％；弃权

120700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0324％。

中小股东总表决情况：同意10764592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8943％；反对3882100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2883％；弃权120700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8173％。

关联股东程诚、胡鹏、徐敏对本议案回避表决回避表决股份数416000股。

（十四）审议通过了《公司关于2024年度监事薪酬的议案》

表决结果：

同意368211917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8680％；

反对4090900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0984％；弃权124900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：同意10551592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4520％；反对4090900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7023％；弃权124900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8458％。

关联股东董庆、蔡传永对本议案回避表决，回避表决股份数368050股。

（十五）审议通过了《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：

同意370262967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3206％；

反对2050300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5500％；弃权

482500股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1294％。

中小股东总表决情况：同意12234592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8487％；反对2050300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8840％；弃权482500股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2673％。

（十六）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意365559225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0588％；

反对6987492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8743％；弃权

249050股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0668％。中小股东总表决情况：同意7530850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9965％；反对6987492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3170％；弃权249050股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6865％。

（十七）审议通过了《公司关于控股公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：

同意368155917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9635％；

反对3732000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0032％；弃权

123800股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0333％。

中小股东总表决情况：同意10911592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8898％；反对3732000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2719％；弃权123800股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8383％。

关联股东程诚、董庆、胡鹏、徐敏、蔡传永对本议案回避表决，共计持有股份784050股。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。(此页无正文，为(2025)承义法字第00115号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊万晓宇

2025年5月13日