证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-055

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十

八次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以送达和通讯的方式发出，并于 2026年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士、徐敏女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026

年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2026 年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十八次会议决议；

（二）董事会审计委员会会议决议；

（三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日