证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-053

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 21 日 14:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 21 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

(二)股权登记日：2026 年 10 月 14 日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、高级管理人员。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 410887887 股，占公司有表决权股份总数的 44.7037%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 357561625 股，占公司有表决权股份总数的 38.9019%。通过网络投票的股东 182 人，代表股份 53326262 股，占公司有表决权股份总数的 5.8018%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表

184 人，代表股份 53327562 股，占公司有表决权股份总数的 5.8019%。

公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：同意 410471637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8987%；反对 382850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%；弃权 33400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 52911312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2194%；反对 382850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7179%；弃权 33400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0626%。

（二）审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 410461987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8963%；反对 394500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 31400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：同意 52901662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2014%；反对 394500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7398%；弃权 31400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0589%。

上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：束晓俊、方娟

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2026年10月21日