证券代码:002556证券简称:辉隆股份公告编号:2026-028

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十

五次会议通知于2026年4月30日以送达和通讯的方式发出，并于2026年5月6日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》；

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于

1制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于2026年5月25日召开2026年第二次临时股东会。《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2026年5月6日

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