洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2026-054

债券代码：128135债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交2025年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。

2026年5月7日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的

《关于提议增加洽洽食品股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2025年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年年度股东会审议。因此，本次取消2025年年度股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。除上述调整外，

2025年年度股东会其他事项不变。现对2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

5.00《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》非累积投票提案√

6.00《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度对子公司提供担保的议案》非累积投票提案√

8.00《关于续聘2026年审计机构的议案》非累积投票提案√

9.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√

10.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

应选人数

11.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》累积投票提案

（3）人

11.01选举陈先保先生为公司第七届董事会董事累积投票提案√

11.02选举陈奇女士为公司第七届董事会董事累积投票提案√

11.03选举郭翔先生为公司第七届董事会董事累积投票提案√

应选人数

12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案

（3）人

12.01选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

12.02选举张大林先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

12.03选举王熹徽先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√2、议案披露情况：议案12之子议案12.01《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司提交的临时提案，其他提案已经公司第六届董事会第二十七次会议通过，内容详见2026年4月21日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

4、本次会议提案11、提案12需采取累积投票制方式进行表决，应选出非

独立董事3名、独立董事3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件

或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或

邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；

4、授权委托书见附件二；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地点：公司证券部；

（三）登记时间：2026年5月12日上午9时～11时，下午1时～4时。

（四）联系方式：

联系电话：0551-62227008传真号码：0551-62586500-7040

联系人：杜君女士

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：duj4@qiaqiafood.com

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

2026年05月09日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举

票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案12，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候

选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二洽洽食品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洽洽食品股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备提案编码提案名称同意反对弃权注

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√

5.00《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》√