洽洽食品:洽洽食品股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2026-057

债券代码：128135债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）上午10:00；

（2）网络投票时间：2026年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

3、表决方式：现场投票、网络投票；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司副董事长陈奇女士。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

1《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计229名，代表股份

231531194股，占公司有表决权股份总数47.3788%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）228名，代表股份36207551股，占公司有表决权股份总数7.4092%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共21名，代表股份数为

210225901股，占公司有表决权股份总数的43.0190%；其中，通过现场投票的

中小股东20人，代表股份14902258股，占公司有表决权股份总数的3.0495%。

（2）通过网络投票的股东208人，代表股份21305293股，占公司有表决

权股份总数的4.3598%；其中，通过网络投票的中小股东208人，代表股份

21305293股，占公司有表决权股份总数的4.3598%。

根据法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。公司目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期、第十期员工持股计划全体持有人

均放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，故第五期、第七

期、第八期、第九期、第十期员工持股计划对本次股东会审议的议案不享有表决权。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

二、提案审议及表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》；

同意231406993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；

反对119701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019%。

其中中小股东表决结果：同意36083350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6570%；反对119701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0

2股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124%。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

同意231406993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；

反对119701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中中小股东表决结果：同意36083350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6570%；反对119701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

同意231408493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470%；

反对119701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中中小股东表决结果：同意36084850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6611%；反对119701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083%。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意231404093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451%；

反对122801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中中小股东表决结果：同意36080450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6490%；反对122801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3392%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

同意230893493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7246%；

3反对634701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中中小股东表决结果：同意35569850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2388%；反对634701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7530%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083%。

（六）审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》；

同意231358293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253%；

反对168001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中中小股东表决结果：同意36034650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5225%；反对168001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4640%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0135%。

（七）审议通过《关于2026年度对子公司提供担保的议案》；

同意231356793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；

反对169501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中中小股东表决结果：同意36033150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5183%；反对169501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4681%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0135%。

（八）审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》；

同意231265193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8851%；

反对261501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

4其中中小股东表决结果：同意35941550股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的99.2653%；反对261501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7222%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124%。

（九）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意231391793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9398%；

反对135101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中中小股东表决结果：同意36068150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6150%；反对135101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3731%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

（十）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

同意231391793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9398%；

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

会议以累积投票方式选举陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生为公司第七届董

事会非独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。总表决结果如下：

11.01选举陈先保先生为公司第七届董事会董事

总表决结果：同意股份数230923042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7373%。其中中小股东表决结果：同意股份数35599399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3204%。

11.02选举陈奇女士为公司第七届董事会董事

5总表决结果：同意股份数230840147股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的99.7015%。其中中小股东表决结果：同意股份数35516504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0914%。

11.03选举郭翔先生为公司第七届董事会董事

总表决结果：同意股份数230925036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382%。其中中小股东表决结果：同意股份数35601393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3259%。