巨人网络:董事会决议公告

证券代码：002558证券简称：巨人网络公告编号：2024-临010

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第八次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2024年4月

28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实

际出席董事7名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会议案审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

关于《2023年度董事会工作报告》的内容请参见公司于同日刊登在指定信

息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》

1全文之“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分；公司第五届董事会独立董事及公司现任独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司内部控制体系健全完善，各项制度完整、合理、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

22023年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本

扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），不使用资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为1973542406股，公司回购证券专用账户目前剩余的

76170235股不参与本次权益分派。按公司目前总股本1973542406股扣减回购

专用账户股份76170235后的股本，即1897372171股作为基数，公司本次现金分红总额暂为人民币151789773.68元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的

有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2023年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了核查并出具了专项说明。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

3公司董事会一致同意公司聘请安永华明为公司2024年度财务报告和内部控

制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

根据生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度与关联方的日常关联交易总额为5254.52万元，其中自关联方租入房屋金额2503.03万元，向关联方出租房屋金额490.26万元，自关联方借款利息金额2261.23万元。上年同类日常关联交易实际发生总金额为4704.27万元。本议案关联董事史玉柱先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

4（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于2024年捐赠额度的议案》

根据公司《捐赠管理制度》要求，公司每年捐赠额度不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的2%，故董事会同意公司2024年在符合公司《捐赠管理制度》及相关法律法规的要求下进行对外捐赠，对外捐赠金额不超过2183.63万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2023年度社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2023 年度社会责任报告》。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。