巨人网络:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002558证券简称：巨人网络公告编号：2026-临042

巨人网络集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通

过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2026年第二次临时股东会定于2026年9月11日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月7日

7.出席对象：

（1）截至2026年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：上海市松江区中辰路655号。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2026年半年度利润分配预案的议

1.00非累积投票提案√案》《关于未来三年股东分红回报规划

2.00非累积投票提案√

（2026—2028年）的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买

3.00非累积投票提案√责任险的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。审议提案3.00时，关联股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2026年9月9日（星期三）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。

2.登记地点：上海市松江区中辰路655号

3.登记材料

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证

明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份

的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够

表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

4.登记方式

书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2026年9月9日18:00前将登记信息发送至电子邮箱

ir@ztgame.com并电话确认。5. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

6.会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食

宿及交通费用自理。

7.会议咨询：

联系人：王虹人电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919传真号码：021-33979899信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2巨人网络集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团

股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于2026年半年度利润分配预

1.00√案的议案》《关于未来三年股东分红回报规

2.00√

划（2026—2028年）的议案》《关于为公司及董事、高级管理

3.00√人员购买责任险的议案》

委托人名称（盖章）：