巨人网络:第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002558证券简称：巨人网络公告编号：2026－临020

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于2026年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名史玉柱先生、刘伟女士、屈发兵先生、孟玮先生四人为公司第七

1届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制进行选举表决。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。