巨人网络:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002558证券简称：巨人网络公告编号：2026-临028

巨人网络集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过

《关于召开2025年年度股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司

2025年年度股东会定于2026年5月21日（星期四）召开，现将有关事项通知

如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月14日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：上海市松江区中辰路655号。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

6.00非累积投票提案√案》《关于公司董事会非独立董事换届选举的

7.00累积投票提案应选人数（4）人议案》选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董

7.01累积投票提案√

事

7.02选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董

7.03累积投票提案√

事

7.04选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会独立董事换届选举的议

8.00累积投票提案应选人数（3）人案》

8.01选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

8.02选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

选举 ZHOU DONGSHENG（周东生）为

8.03累积投票提案√

公司第七届董事会独立董事

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案7.00、8.00采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别逐项进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。对于每个提案组，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2026年5月15日（星期五）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。

2.登记地点：上海市松江区中辰路655号

3.登记材料（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人

证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身

份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能

够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

4.登记方式

书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2026年5月15日18:00前将登记信息发送至电子

邮箱 ir@ztgame.com并电话确认。

5.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资

融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

6.会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表

食宿及交通费用自理。

7.会议咨询：

联系人：王虹人电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919传真号码：021-33979899信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举

票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案8，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2巨人网络集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团

股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及其摘要》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管