亚威股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2025-047

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月23日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年9月18日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调减 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案进行部分调整，具体调整如下：

1、发行数量

（1）调整前

-1-本次拟向特定对象发行股票的数量为128235074股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发

行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。

最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东

大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。

（2）调整后

本次拟向特定对象发行股票的数量为99726887股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发

行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。

最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东

大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。

2、本次募集资金用途

（1）调整前

本次发行拟募集资金总额为92457.49万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

-2-拟用募集资金投序号项目名称投资总额资金额

1伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目30366.0030366.00

2补充流动资金、偿还银行借款62091.4962091.49

合计92457.4992457.49

（2）调整后

本次发行拟募集资金总额为71903.09万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元拟用募集资金投序号项目名称投资总额资金额

1伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目30366.0023342.24

2补充流动资金、偿还银行借款48560.8548560.85

合计78926.8571903.09

除上述修订外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。