证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2026-054

江苏亚威机床股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共340名，代表股份168462097股，占公司有表决权股份总数635656617股（公司总股份数641863617股扣减公司已回购股份数

6207000股，下同）的26.5021%。其中中小股东331名，代表股份14808143股，占公司有

表决权股份总数的2.3296%。

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。

（2）现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东17名，代表股份164724197股，占公司有表决权股份总数的

25.9140%。其中中小股东8名，代表股份11070243股，占公司有表决权股份总数的

1.7415%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东323名，代表股份3737900股，占公司有表决权股份总数的

0.5880%。其中中小股东323名，代表股份3737900股，占公司有表决权股份总数的

0.5880%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避股股股表提案数数数决提案名称表决分类股数比比比编码比例（（（结（股）例例例股股股果

）））关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会

1.00累积投票提案

非独立董事候选人的议案

总表决情1662698.690通

选举张万基先生为公司00%00%0

况87798%%1.01过第七届董事会非独立董

1261485.180事其中，中00%00%082584%%通小股东的过表决情况

总表决情1657198.360通

00%00%0

选举杨正军先生为公司况188575%%过

1.02第七届董事会非独立董其中，中

1205781.420通

事小股东的00%00%093177%%过表决情况

总表决情1657098.360通

00%00%0

选举唐青松先生为公司况187815%%过

1.03第七届董事会非独立董其中，中

1204781.360通

事小股东的00%00%092401%%过表决情况

总表决情1648297.840通

00%00%0

选举冷志斌先生为公司况556913%%过

1.04第七届董事会非独立董其中，中

1117175.440通

事小股东的00%00%061524%%过表决情况

总表决情1649597.910通

00%00%0

选举施金霞女士为公司况676492%%过

1.05第七届董事会非独立董其中，中

1130276.320通

事小股东的00%00%081083%%过表决情况关于公司董事会换届选

2.00举暨提名第七届董事会累积投票提案

独立董事候选人的议案

总表决情1657998.410通

00%00%0

况209151%%过选举楼佩煌先生为公司

2.01其中，中

第七届董事会独立董事1213881.960通

小股东的00%00%013793%%过表决情况

总表决情1654598.210通

00%00%0

选举殷俊明先生为公司况928275%%过

2.02

第七届董事会独立董事其中，中1180579.720通

00%00%0

小股东的32819%%过表决情况

总表决情1654698.220通

00%00%0

况749524%%过选举吴劲松先生为公司

2.03其中，中

第七届董事会独立董事1181379.770通

小股东的00%00%054173%%过表决情况

0.440.10

总表决情1675399.457451790通

24630

关于变更公司注册资本况769713%300100%%%过

3.00及修订《公司章程》的其中，中1.20

议案1388393.757455.031790通小股东的95074375%3003%100%

%过表决情况

0.440.10

总表决情1675399.457461790通

29630

况679707%200100%%%过关于修订《股东会议事

4.00其中，中规则》的议案5.031.201388293.757461790通

小股东的9195084314%200100%

%%过表决情况

0.450.11

总表决情1675199.437611850通

21040

况449775%700900%%%过关于修订《董事会议事

5.00其中，中规则》的议案5.141.251386093.607611850通

小股东的3854054308%700900%过

表决情况%%

张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、冷志斌先生、施金霞女士当选公司第七届董

事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

提案3.00-5.00为特别决议事项，已经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所（二）见证本次股东会的律师：戴文东、侍文文

（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”四、备查文件

（一）江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日