证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2025-050

江苏亚威机床股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票

预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届

董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年2月10日召开2025

年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十

六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节章节内容修订情况更新已经履行和尚需履行的审

批程序、本次向特定对象发行

的股票数量、本次向特定对象

特别提示特别提示发行的相关协议、本次向特定

对象发行的募集资金金额、本次交易完成后扬州产发集团持股情况释义释义更新释义名称目录目录更新目录

第一节本次向特定对象发行股更新机床工具工业协会2024

二、本次发行的背景和目的

票方案概要年数据、更新财务数据预案章节章节内容修订情况

第一节本次向特定对象发行股三、发行对象及其与公司的关更新本次交易完成后扬州产发票方案概要系集团持股情况更新本次向特定对象发行的股

第一节本次向特定对象发行股四、本次发行的价格及定价原

票数量、本次发行价格、本次

票方案概要则、发行数量、限售期等向特定对象发行募集资金总额

第一节本次向特定对象发行股五、本次发行是否构成关联交更新本次交易完成后扬州产发票方案概要易集团持股情况

第一节本次向特定对象发行股六、本次发型是否导致公司控更新本次交易完成后主要股东票方案概要制权发生变化持股情况

八、本次发行方案已经取得有更新本次发行方案已经取得有

第一节本次向特定对象发行股关主管部门批准的情况以及尚关主管部门批准的情况以及尚票方案概要需呈报批准的程序需呈报批准的程序

第二节发行对象的基本情况一、基本信息更新基本情况

四、最近一年及一期简要财务

第二节发行对象的基本情况更新财务数据情况

六、本次发行完成后，发行对

象及其控股股东、实际控制人更新本次交易完成后扬州产发

第二节发行对象的基本情况与公司的同业竞争及关联交易集团持股情况情况第三节本次发行相关协议的二、《股份认购协议之补充协补充《股份认购协议之补充协内容摘要议》的主要内容议》的主要内容

第四节董事会关于本次募集

一、本次募集资金的使用计划更新本次募集资金的使用计划资金使用的可行性分析

第四节董事会关于本次募集二、本次募集资金投资项目的更新项目涉及报批事项情况、资金使用的可行性分析必要性和可行性分析更新财务数据

一、本次发行对公司业务及资

第五节董事会关于本次发行更新本次交易完成后扬州产发

产、《公司章程》、股东结构、对公司影响的讨论与分析集团持股情况高管人员结构的影响

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增

第五节董事会关于本次发行

加负债（包括或有负债）的情更新财务数据对公司影响的讨论与分析况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况更新本次发行方案已经取得有

第五节董事会关于本次发行六、本次向特定对象发行股票关主管部门批准的情况以及尚对公司影响的讨论与分析相关的风险说明需呈报批准的程序

第六节公司利润分配政策的二、最近三年利润分配及未分更新2024年度利润分配方案、制定及执行情况配利润使用情况更新最近三年现金分红情况

第七节本次发行摊薄即期回一、本次发行对公司即期回报更新测算假设及前提条件、对报及填补措施摊薄的影响公司主要财务指标的影响特此公告。江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日