证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2026-024

江苏亚威机床股份有限公司

关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度的相关内容进行修订。具体如下：

序是否提交股制度名称制定情况号东会审议

1董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

2董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订否

3内幕信息知情人登记管理制度修订否

4投资者关系管理制度修订否

上述拟制定、修订的制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。制定和修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日