证券代码：002560证券简称：通达股份公告编号：2025-083

河南通达电缆股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2025年11月19日（星期三）下午14:30；

网络投票时间为：2025年11月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

（3）会议召开地点：董事会办公室；

（4）股权登记日：2025年11月14日（星期五）；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东大会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东225人，代表股份105212556股，占公司有表决权股份总数的20.1460%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97070091股，占公司有表决权股份总数的18.5869%。通过网络投票的股东219人，代表股份8142465股，占公司有表决权股份总数的1.5591%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份8142465股，占公司有表决权股份总数的1.5591%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东219人，代表股份8142465股，占公司有表决权股份总数的1.5591%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

议案一、《关于调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意104758556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5685％；反对428400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4072％；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0243％。

中小股东总表决情况：

同意7688465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.4243％；反对428400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.2613％；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.3144％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：审议通过。

议案二、《关于增补非独立董事的议案》

总表决情况：

同意30707068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5304％；

反对432100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3865％；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831％。

中小股东总表决情况：

同意7684465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.3752％；反对432100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.3067％；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.3181％。

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

议案三、《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意104824056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6307％；反对363500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3455％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意7753965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.2287％；反对363500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

4.4643％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.3070％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：审议通过。

3.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意104757556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5675％；反对428100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4069％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。中小股东总表决情况：

同意7687465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.4120％；反对428100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.2576％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的0.3304％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：审议通过。

3.03审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意104824156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6308％；反对361500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3436％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意7754065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.2299％；反对361500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4397％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3304％。

表决结果：审议通过。

3.04审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意104689156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5025％；反对496500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4719％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意7619065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.5720％；反对496500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0977％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3304％。

表决结果：审议通过。

3.05审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意104821256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6281％；反对363500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3455％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意7751165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1943％；反对363500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4642％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3414％。

表决结果：审议通过。

3.06审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况：

同意104757556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5675％；反对428100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4069％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意7687465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.4120％；反对428100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2576％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3304％。

表决结果：审议通过。

3.07审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意104721656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5334％；反对463100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4402％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意7651565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.9711％；反对463100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6875％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3414％。

表决结果：审议通过。

3.08审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：

同意104789756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5981％；反对399800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3800％；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意7719665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.8075％；反对399800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9101％；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2825％。

表决结果：审议通过。

议案四、《关于开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意104712056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5243％；反对473600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4501％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意7641965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.8532％；反对473600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8164％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3304％。

表决结果：审议通过。

议案五、《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：

同意8543265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5672％；

反对465800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1560％；弃权

25000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2767％。

中小股东总表决情况：

同意7651665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.9723％；反对465800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7206％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3070％。

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了

《法律意见书》。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2025年第三次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年11月20日