通达股份:董事会决议公告

证券代码：002560证券简称：通达股份公告编号：2025-019

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

于2025年4月10日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年4月22日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南通达电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

9、经审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于

2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度为子公司提供担保额度预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度利润分配预案》。