通达股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002560证券简称：通达股份公告编号：2026-016

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议于2026年3月13日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月27日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长马红菊女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司202

5年度股东会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划

等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

4、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于

2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以截至2025年12月31日总股本525738570股，扣除回购专户上已回购股份1905807股后的股本总数523832763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

5、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

6、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

7、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南通达电缆股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况审核报告》。

9、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》《河南通达电缆股份有限公司内部控制审计报告》。

10、经审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于

2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、史梦晓女士回避表决。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于

2025年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。