证券代码：002561证券简称：徐家汇公告编号：2022-014

上海徐家汇商城股份有限公司

关于取消召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日下午以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月26日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2022年4月26日。

6、会议的股权登记日：2022年4月19日

二、取消召开的股东大会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

-1-1.00《2021年度董事会工作报告》；√

2.00《2021年度监事会工作报告》；√

3.00《2021年度财务决算报告》；√

4.00《关于公司2021年度利润分配的议案》；√

5.00《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；√

6.00《关于修订<公司章程>的议案》；√

7.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；√

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；√

9.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》；√

10.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；√

11.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；√12.00《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财√产品的议案》；

13.00《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；√

14.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》。√

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前上海市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合上海市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月26日在上海天平宾馆（天平路185号）召开的公司2021年度股东大会。

公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议召开公司

2021年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日