徐家汇:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002561证券简称：徐家汇公告编号：2026-018

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、

9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开

始投票的时间为2026年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

-1-6、会议的股权登记日：2026年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月16日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《关于公司2025年度利润分配的议案》√

4.00《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》√

5.00《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》√

6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

8.00《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》√

累积投票

议案9、议案10为等额选举提案

9.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数5人

9.01非独立董事韩军先生√

9.02非独立董事黄华先生√

9.03非独立董事王斌先生√

9.04非独立董事奚妍女士√

9.05非独立董事张建芳先生√

-2-10.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数3人

10.01独立董事郭昱女士√

10.02独立董事陈毅敏先生√

10.03独立董事李真女士√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见2026年3月28日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

审议议案9、议案10事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》中；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳

证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月17日（星期五）上午9：00～下午16：00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月

17日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电

话：021-52383315，传真：021-52383305。注明：徐家汇股东会登记。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

-3-8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

五、备查文件

《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

-4-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（议案9，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（议案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～

11：30，下午13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9：15至下午

15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2025年度股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票